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非冲突矿资源

尽职调查管理体系管理评审总结报告

        公司经过 20 多年的不断积累与发展，再生产规模和技术开发方面已经处于领先地位。我们一直致力于以优质的钽铌全系列产品，服务于世界上最著名的消费电子厂家，并通过持续的创造力，满足一线消费者日新月异的多样化需求。南方钽铌不忘初心，在给我们客户提供满意产品的同时， 从来没有忘记我们应承担的社会责任，南方钽铌 严格遵守我国相关的法律法规和国际规则 ，基于此规则，我们制定了尽职调查管理体系。 
        一、 评审目的：
        对尽职调查管理体系进行内部审核与纠正，确保该体系能有效识别所有来自高风险地区的原材料采购 。
         二、 评审内容：
        1. 公司目前原材料供应商相关资质。
        2. 尽职调查内部控制体系完整性以及适应性
        3. CAHRA 识别程序是否识别财务和人道主义风险，未来潜在风险，人权风险 以及冲突风险 。 
        三、 评审时间、地点
        评审时间 ： 20223年 05 月 06 日
        地点 ： 公司二楼会议室
        参会人员 ：
        总经理 ：蒋坤林
        生产部 厂长：张林
        采购部 ： 蒋泽英
        仓管经理：黎宇
        技术部： 胡金浪
        销售部： 葛华
        四、 评审情况概述
        公司尽职调查管理体系基于公司独特的经营方式，即公司的原材料（钽氧化物/边角料/锭材）全部来自于中国， 目前我司的三家原材料供应商均为 RMI 认证过的非冲突矿产冶炼商 ，具体请见下 ：
        1. 九江金鑫有色金属有限公司 CID000914
        2. 炎陵今成钽铌有限公司 CID001522
        3. 九江椭泓新材料有限公司 CID002842
        该三家供应商目前运营正常 ，且都及时通过了 RMI 的审核，无其他异常现象 。
        CAHRA 识别程序已覆盖以下四方面：
        1. 财务和人道主义风险， 使用工具（Know your country ）
        2. 未来潜在风险 ，使用工具 （控制风险世界地图）
        3. 人权风险，使用工具（Huma-freedon-index ）
        4. 冲突风险， （海德堡冲突晴雨表）
        因我司的原材料都是从中国境内采购 ， 所以 CAHRA 将对中国进行风险识别 ，目前我司三家原材料供应商所处的城市为 湖南省和江西省 ， 该地区不涉及任何相关风险 。
        五、 总结论：
        1、公司制定的尽职调查管理体系符合标准要求，适用于当前公司的原材料采购 ，公司所购买的原材料都来源于低风险地区 。
        日期：2023.05.06