非冲突矿资源
尽职调查管理体系管理评审总结报告
公司经过 20 多年的不断积累与发展,再生产规模和技术开发方面已经处于领先地位。我们一直致力于以优质的钽铌全系列产品,服务于世界上最著名的消费电子厂家,并通过持续的创造力,满足一线消费者日新月异的多样化需求。南方钽铌不忘初心,在给我们客户提供满意产品的同时, 从来没有忘记我们应承担的社会责任,南方钽铌 严格遵守我国相关的法律法规和国际规则 ,基于此规则,我们制定了尽职调查管理体系。
一、 评审目的:
对尽职调查管理体系进行内部审核与纠正,确保该体系能有效识别所有来自高风险地区的原材料采购 。
二、 评审内容:
1. 公司目前原材料供应商相关资质。
2. 尽职调查内部控制体系完整性以及适应性
3. CAHRA 识别程序是否识别财务和人道主义风险,未来潜在风险,人权风险 以及冲突风险 。
三、 评审时间、地点
评审时间 : 20223年 05 月 06 日
地点 : 公司二楼会议室
参会人员 :
总经理 :蒋坤林
生产部 厂长:张林
采购部 : 蒋泽英
仓管经理:黎宇
技术部: 胡金浪
销售部: 葛华
四、 评审情况概述
公司尽职调查管理体系基于公司独特的经营方式,即公司的原材料(钽氧化物/边角料/锭材)全部来自于中国, 目前我司的三家原材料供应商均为 RMI 认证过的非冲突矿产冶炼商 ,具体请见下 :
1. 九江金鑫有色金属有限公司 CID000914
2. 炎陵今成钽铌有限公司 CID001522
3. 九江椭泓新材料有限公司 CID002842
该三家供应商目前运营正常 ,且都及时通过了 RMI 的审核,无其他异常现象 。
CAHRA 识别程序已覆盖以下四方面:
1. 财务和人道主义风险, 使用工具(Know your country )
2. 未来潜在风险 ,使用工具 (控制风险世界地图)
3. 人权风险,使用工具(Huma-freedon-index )
4. 冲突风险, (海德堡冲突晴雨表)
因我司的原材料都是从中国境内采购 , 所以 CAHRA 将对中国进行风险识别 ,目前我司三家原材料供应商所处的城市为 湖南省和江西省 , 该地区不涉及任何相关风险 。
五、 总结论:
1、公司制定的尽职调查管理体系符合标准要求,适用于当前公司的原材料采购 ,公司所购买的原材料都来源于低风险地区 。
日期:2023.05.06
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